证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2016-055

　　宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

　　第六届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次董事会应到董事 11 名，实到董事 8 名。董事高伟、申晨因出差授权委托董事高小平代为出席并表决；独立董事张文彬因出差授权委托独立董事叶森代为出席并表决。

　　●本次董事会共十一项议案，经审议获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会通知于 2016 年 7 月 25 日以电子邮件方式送达，会议材料

　　于 2016 年 7 月 27 日以电子邮件方式送达。

　　(三)本次董事会于 2016 年 7 月 28 日上午 9：30 以现场方式召开。

　　(四)本次董事会应到董事 11 名，实到董事 8 名。董事高伟、申晨因出差授权委托董事高小平代为出席并表决；独立董事张文彬因出差授权委托独立董事叶森代为出席并表决。

　　(五)本次董事会由董事长虞建明先生主持，全体监事列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对提交本次会议的十一项议案进行了认真审议，表决情况如下：

　　(一)审议公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。

　　该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

　　(二)审议公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案(分项表决)

　　1、非公开发行股票的种类和面值

　　公司本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A 股)，每股面值为人民

　　币 1.00 元。

　　该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过(关联董事虞建明、郑延晴、祝灿庭、虞文白回避表决)。

　　2、发行方式及发行时间

　　本次发行的股票采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过(关联董事虞建明、郑延晴、祝灿庭、虞文白回避表决)。

　　3、发行对象和认购方式

　　本次非公开发行对象为公司控股股东上海中能企业发展(集团)有限公司，上海中能企业发展(集团)有限公司拟以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。

　　该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过(关联董事虞建明、郑延晴、祝灿庭、虞文白回避表决)。

　　4、发行数量

　　本次非公开发行股票数量不超过 50，420，168 股(含 50，420，168 股)A 股股票，

　　募集资金总额为不超过 6.00 亿元。

　　本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

　　若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整方法具体如下：调整前发行数量为 N0，调整后发行数量为 N1，每股送股或转增股本数为 N2，每股增发新股或配股数为 K，发行数量调整公式

　　为 N1
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