时间：2016年09月23日 19:33:11 中财网

南京全信传输科技股份有限公司

独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划授予相关事项的独立
意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和相关法律法
规的有关规定，我们作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第四届董
事会七次会议关于2016年限制性股票激励计划授予相关的会议文件
进行了认真审核，现就公司2016年限制性股票激励计划授予相关事
项发表如下独立意见：

1、董事会确定公司2016年限制性股票激励计划的授予日为2016
年9月23日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律
规章以及《南京全信传输科技股份有限公司2016年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“2016年限制性股票激励计划”）中关于授
予日的相关规定，同时公司2016年限制性股票激励计划中关于授予
的各项条件均已满足。


2、公司2016年限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁
止获授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围
的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。


3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助
的计划或安排。


4、公司实施2016年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司


治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现
公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不
会损害公司及全体股东的利益。


因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为
2016年9月23日，并同意向符合授予条件的59名激励对象授予
122.43万股限制性股票，授予价格23.08元。





（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于公司2016年
限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见》之签署页）

































高允斌



胡晓明



李友根









南京全信传输科技股份有限公司

二〇一六年九月二十三日





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