雪莱特关于拟发起设立广东雪莱特产业基金的公告

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　　证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-053

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司关于拟发起设立广东雪莱特产业基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

　　重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

　　2、本次对外投资可能存在基金投资周期较长，项目投资失败和基金亏损等风险。公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、 对外投资概述

　　1、为充分利用资本市场发展机遇，提升广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”)产业运作效率，培育新的业务增长点，并为公司的产业整合式发展战略储备更多并购标的，公司拟与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司共同投资设立总规模为人民币 6，000万元的产业基金，该基金

　　将重点关注新兴产业的投资机会，主要投资国内外的新能源、旅游文化、大健康、大消费、大数据、云服务、金融投资、及其周边衍生产品等相关领域的企业股权。

　　该基金名称暂定为广东雪莱特产业基金管理合伙企业(有限合伙)(暂定名，，具体以工商核名为准，以下简称“雪莱特产业基金”)，其中公司将认缴基金总规模

　　的 99%，即人民币 5，940万元。

　　2、公司于 2016 年 5 月 24 日召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司共同发起设立雪莱特产业基金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项在董事会审批通过后，公司与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司签订《广东雪莱特产业基金管理合伙企业(有限合伙)协议》。

　　3、本次交易的资金来源为公司自有资金。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、合作方基本情况

　　1、机构名称：深圳前海盈方创赢资本管理有限公司

　　2、成立时间： 2015年05月28日3、注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

　　4、控股股东、实际控制人及法定代表人：杨立民

　　5、注册资本：1，000万元人民币6、经营范围：受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；投资顾问、投资咨询(以上均不含限制项目)；投资于证券市场的投资管理(理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实

　　现第三方银行托管；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)。

　　7、关联关系：无

　　三、雪莱特产业基金基本情况1、机构名称：广东雪莱特产业基金管理合伙企业(有限合伙)

　　2、注册地：广东省广州市

　　3、基金规模：6，000万元人民币

　　4、普通合伙人：深圳前海盈方创赢资本管理有限公司

　　5、经营范围：一般经营项目：投资咨询；投资管理。许可经营项目：受托

　　管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准)；证券投资；

　　股权投资；股权投资管理和其他投资。

　　以上信息最终以工商部门核准为准。

　　四、关联关系或其他利益关系说明

　　公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与此次基金份额认购，除拟委派一名高管在基金担任投资决策委员会委员并委派一名高管在基金担任投资咨询委员会委员之外，其余董事、监事、高级管理人员未在基金任职。

　　公司投资设立雪莱特产业基金事项将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，在实施过程中及时披露投资事项的进展情况。

　　五、广东雪莱特产业基金管理合伙企业(有限合伙)协议主要内容

　　1、基金的设立

　　各方应根据《合伙企业法》及协议约定的合伙目的及经营范围行使其各自的权利并履行其各自的义务。

　　合伙人同意并承诺签署有限合伙注册登记所需的一切文件并履行一切相关程序。

　　2、合伙期限

　　合伙企业的经营期限为 25 年，合伙企业自成立之日起 3 年内为投资期，投资期结束至合伙企业经营期限届满的期间为退出期。根据有限合伙的经营需要，经合伙人会议同意，有限合伙经营期限可以延长，延长次数不超过 2次，每次延长期不超过 5年。

　　3、合伙人认缴出资

　　全体合伙人的总认缴出资额为 6，000万元，各合伙人认缴的出资额如下：

　　普通合伙人序号

　　名称 证件号码 认缴出资 法定代表人占出资比例联系方式深圳前海盈方创赢资本管理有限公司

　　440301112

　　989709

　　60 万 杨立民 1%

　　739有限合伙人序号

　　名称 证件号码 认缴出资 法定代表人占出资比例联系方式

　　1广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　914406002

　　800034240

　　5，940 万 柴国生 99%

　　5590

　　4、出资方式所有合伙人的出资均以人民币现金方式进行。

　　5、投资决策委员会

　　有限合伙设立投资决策委员会，投资决策委员会按照本协议的规定行使权利和履行义务。投资决策委员会由 3名委员组成，广东雪莱特光电科技股份有限公

　　司 1名、深圳前海盈方创赢资本管理有限公司 1名、聘用专业人士或中介及顾问

　　机构 1名。

　　投资决策委员会在职权范围内，所表决事项应当经投资决策委员会全体委员

　　三分之二以上(含三分之二)通过且广东雪莱特光电科技股份有限公司推选的委

　　员必须表决同意，有限合伙人委派的投资决策委员会委员行使上述职权的行为，不应被视为有限合伙人执行有限合伙事务。投资决策委员会作出决议后，交由普通合伙人负责办理具体事务。

　　6、投资咨询委员会

　　有限合伙设立投资咨询委员会，咨询委员会按照本协议的规定行使权利和履行义务。咨询委员会由 3名委员组成，广东雪莱特光电科技股份有限公司 1名、深圳前海盈方创赢资本管理有限公司 1名、聘用专业人士或中介及顾问机构 1名。已推选投资决策委员会委员的有限合伙人除外。

　　投资咨询委员会在职权范围内，所表决事项应当经投资咨询委员会全体委员

　　三分之二以上(含三分之二)通过且广东雪莱特光电科技股份有限公司推选的委

　　员必须表决同意，有限合伙人委派的咨询委员会委员行使上述职权的行为，不应被视为有限合伙人执行有限合伙事务。

　　7、管理费

　　(1)基于普通合伙人在本协议项下提供的服务，有限合伙应按照以下规定

　　向普通合伙人支付管理费：

　　自有限合伙成立之日起在本协议有效期间内，有限合伙每年应向普通合伙人支付管理费，每年支付的管理费数额为各合伙人对有限合伙实缴出资额的 2%。

　　管理费应由普通合伙人在每个基金管理年度(自基金成立日算起)前二十(20)个工作日内在有限合伙开立的资金账户中扣除。

　　(2)在法律允许的情况下，管理费的支付应优先于有限合伙的其他任何费用和成本。

　　8、投资业务

　　该产业基金将重点关注新兴产业的投资机会，主要投资国内外的新能源、旅游文化、大健康、大消费、大数据、云服务、金融投资、及其周边衍生产品等相关领域的企业股权。

　　(1)投资项目所处阶段：快速成长期、成熟期为主

　　(2)投前年复合增长率：不低于行业平均增速

　　(3)单个项目投资期限：原则上不超过 3年有限合伙企业经营期间如有闲置资金可用于投资于理财产品等各种稳健型现金管理工具。

　　9、收益分配与亏损分担原则

　　(1)合伙收益将按照如下原则进行分配：

　　在基金清算时，计算有限合伙的年静态收益率。年静态收益率的计算方式为：

　　年静态收益率
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