公告编号：2016-018 证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：民生证券 济南天辰铝机股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 一、 会议召开情况 济南天辰铝机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会 第十三次会议于 2016 年 8 月 1 日上午 9：00 在公司会议室召开。 会议通知于 2016 年 7 月 15 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式送达。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长侯秀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 二、 会议表决情况 (一)审议通过《关于公司 2016年半年度报告的议案》 1、议案内容： 具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转让 系 统 官 网 ( 或 )的《2016 年半年度报告》(公告编号：2016-020)。 2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 (二)审议通过《关于公司 2016年半年度利润分配及资本公积本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-018转增股本的预案》，并提请股东大会审议。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 (三)审议通过了《关于授权董事会全权办理本次利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。 1、 议案内容： 为了方便本次权益分派工作的有效开展，提请临时股东大会授权董事会全权办理本次利润分配及资本公积转增股本相关事宜，包括但不限于： 本次转增股本向全国中小企业股份转让系统报备事宜； 本次转增股票在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理托管等相关事宜； 公司章程变更后的相关备案工作； 本次转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜； 本次转增股本需要办理的其他事宜。 2、 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 (四)审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容：由于公司本次资本公积转增股本事宜，根据新增 股份变化情况，对公司章程相应条款进行修改，修改《公司章程》第五条公司注册资本及第十八条公司股份总数并形成《公司章程修正案》。 公司章程第五条：变更为“公司注册资本为人民币 5025万元”； 公告编号：2016-018公司章程第十八条变更为“公司股份总数 5025 万股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1元”。 2、 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 (五)审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》 1、议案内容： 就 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本事宜，公司拟定 于 2016 年 8 月 18 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议如下事 项： 、《关于公司 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》； 、《关于授权董事会全权办理本次利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》； 、《关于修改公司章程的议案》。 2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件目录(一)《济南天辰铝机股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》济南天辰铝机股份有限公司 董 事 会 2016年 8月 2日