证券代码：837100 证券简称：阿李股份 公告编号：2016-028 东莞阿李自动化股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 东莞阿李自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事 会第五次会议于 2016 年 8 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开。本 次会议的通知和相关议案文件已于 2016年 7月 25日以书面及电话通 知方式送达各位董事，本次会议由董事长李新宏先生主持，本次会议应到董事 5人，实到董事 5人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合公司《章程》的规定。 二、会议表决情况 全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项： (一)审议并通过了《关于修改公司章程的议案》； 议案内容：公司 2016 年第一次临时股东大会通过的股票发行已经完成，根据股东大会的授权，公司董事会根据发行完成情况对公司章程进行修改，章程其他内容保持不变，具体修改如下:原章程：第五条 公司注册资本为人民币 4，568.8477万元。 修改为：第五条 公司注册资本为人民币 5，788.3598万元。 原章程: 第十七条 公司股东的姓名(名称)、认购的股份数、持股比例如下 修改为: 第十七条 公司发起人的姓名(名称)、认购的股份数、持股比例如下 原章程：第十八条 公司股份总数为 4，568.8477万股，全部为普通股。 修改为：第十八条 公司股份总数为 5，788.3598万股，全部为普通股。 表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次章程修改系董事会根据 2106 年第一次临时股东大会授权及 发行结果确定，无需再次提请股东大会审议。 三、备查文件 《东莞阿李自动化股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》东莞阿李自动化股份有限公司董事会 2016年 8月 2日