股票代码：002746 股票简称：仙坛股份公告编号：2016-052

　　山东仙坛股份有限公司

　　2016年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司已于2016年9月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）刊登了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2016年10月12日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2016年10月11日-2016年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月11日15:00至2016年10月12日15:00的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王寿纯先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份104，674，920股，占上市公司总股份的57.5642％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份104，673，800股，占上市公司总股份的57.5636％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份1，120股，占上市公司总股份的0.0006％。

　　2、中小投资者出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份4，501，120股，占上市公司总股份的2.4753％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4，500，000股，占上市公司总股份的2.4747％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份1，120股，占上市公司总股份的0.0006％。

　　中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于公司增加注册资本、修改经营宗旨并办理工商变更的议案》

　　同意104，674，920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意4，501，120股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过《关于修订的议案》

　　同意104，674，920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意4，501，120股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议通过《关于变更2015年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体的议案》

　　同意104，674，920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意4，501，120股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、魏栋梁律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　?特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2016年10月13日

　　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份公告编号：2016-053

　　山东仙坛股份有限公司

　　2016年前三季度业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计业绩情况

　　1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年09月30日。

　　2、前次业绩预告情况：公司在2016年8月13日披露的《2016年半年度报告》中预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为12，650万元至13，350万元。

　　3、修正后的预计业绩

　　□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他

　　预计本报告期与上年同期相比将继续盈利：

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　　二、业绩预告修正预审计情况

　　本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

　　三、业绩预告出现差异的原因

　　报告期内公司饲料主要原料价格实际涨幅低于预期，同时鸡肉产品价格下降幅度较缓，导致公司2016年前三季度经营业绩较原业绩预告发生变动。

　　四、其他情况说明

　　1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。

　　2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中予以详细披露。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2016年 10月13日

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